为客户开立匿名、假名账户 三家银行及负责人被罚

23日,中国人民银行济南分行公开的行政处罚信息公示表显示,三家银行因未按规定履行客户身份识别义务、以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被罚款,共计罚款323万元。

据行政处罚信息公示表,齐商银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户违法行为,被罚款114万元;时任齐商银行股份有限公司行长赵晓东对上述违法违规行为负有责任,个人被罚款5.5万元。

为客户开立匿名、假名账户 三家银行及负责人被罚

泰安银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户违法行为,被罚款117万元;时任泰安银行股份有限公司行长闫明对上述违法违规行为负有责任,个人被罚款5.5万元。

烟台农村商业银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户违法行为,被罚款92万元;时任烟台农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长高丹对上述违法违规行为负有责任,个人被罚款5.5万元。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表爱味之家立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.iweizhijia.com/n/8932.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系爱味之家进行投诉反馈,一经查实,立即删除!